欧易

欧易(OKX)

国内用户最喜爱的合约交易所

火币

火币(HTX )

全球知名的比特币交易所

币安

币安(Binance)

全球用户最多的交易所

牡丹江市爱民区检察院严厉打击电信网络诈骗犯罪

2022-11-28 02:50:14 873

摘要: 近年来,电信网络诈骗犯罪处于多发的严峻态势,作案手段日趋专业化、多样化,从为诈骗犯罪分子提供银行卡收取赃款,到雇佣人员取出赃款,各作案环节都有特定人员从事,逐渐形成了整套的电信诈骗犯罪体系,分工明确,隐蔽性强。 面对如此复杂的形式,司法机...

近年来,电信网络诈骗犯罪处于多发的严峻态势,作案手段日趋专业化、多样化,从为诈骗犯罪分子提供银行卡收取赃款,到雇佣人员取出赃款,各作案环节都有特定人员从事,逐渐形成了整套的电信诈骗犯罪体系,分工明确,隐蔽性强。

面对如此复杂的形式,司法机关也拓宽了打击电信网络诈骗的领域。2018年,牡丹江市爱民区检察院先后办理了两起电信网络诈骗关联案件,分别以涉嫌妨害信用卡管理犯罪对孔某某等十三名被告人、以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对谭某某等六名被告人提起公诉。



经审查,2017年10月至2018年2月,被告人孔某某在经营广东省东莞市某某实业有限公司期间,伙同被告人潘某某、黄某某创立分公司,通过公司业务员被告人罗某某、黄某某、郭某某等人在办理业务时,骗得客户办理银行储蓄卡后交予公司。

另外,孔某某分别从被告人华某某、张某某处收取大量他人银行卡。以上银行卡均被孔某某以高价卖给被告人朱某某、陈某某后,朱、陈二人将上述银行卡卖予他人实施犯罪。经统计,涉案银行卡达500余张。

而谭某某等六人掩饰、隐瞒犯罪所得案则发生于2017年11月至2018年1月间,被告人谭某某伙同被告人王某某、黎某某、朱某某、龚某某,通过被告人韦某某、王某某(另案处理)持有的POS机在广西省柳州市、河池市将他人(未到案、身份待核实)犯罪所得刷卡取现,累计掩饰、隐瞒犯罪所得数额达150余万。

两起案件均来源于爱民区居民被犯罪分子通过网络骗取信任后,向对方指定账户转移大量资金。两起案件几乎同时在爱民区案发,由爱民分局、新华分局分别办理,并组织精干警力到外地将犯罪分子抓捕归案。

公安机关将两起案件移送爱民区检察院审查起诉后,爱民区检察院即给予高度重视,责成有办理电诈案件经验的公诉科长、检察官助理组成办案组办理两起案件。

经过近半年的审查、补充侦查,2018年底前,两起案件顺利完成起诉工作。目前,牡丹江市爱民区人民法院均已作出判决,对爱民区检察院两起案件起诉的事实、定性完全认同,并分别以妨害信用卡管理罪对被告人孔某某等十三人判处有期徒刑四年六个月到一年三个月不等,以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处谭某某等六人有期徒刑六年到二年六个月不等。其中,在谭某某等六人掩饰、隐瞒犯罪一案宣判后,六名被告人无一上诉,均表示认罪伏法。

两起案件的成功办理,不仅严厉打击了电信网络诈骗犯罪分子的嚣张气焰,切实维护了人民群众财产安全和社会稳定。同时,对于爱民区日后重点打击同类犯罪提供了经验基础。打击电信网络诈骗犯罪,需要多措并举,既要从上游打击妨害信用卡管理犯罪,切断犯罪分子获得转移赃款的渠道,也要从下游遏制、围堵从事专业取款的犯罪分子,从而最大程度挤压电信网络诈骗犯罪的生存空间。

版权声明:本站所有文章皆是来自互联网,如内容侵权可以联系我们( 微信:bisheco )删除!

相关推荐

友情链接
币圈社群欧易官网